证券代码:000016、200016证劵通称:深康佳 A、深康佳 B公示序号:2020-44债卷编码:114418、114423债卷通称:19 康佳 01、19 康佳 02

114488、11448919 康佳 03、19 康佳 04

114523、11452419 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份比较有限公司有关公司与申购目标签定附标准起效的股份认购协议之解除合同暨关联方交易的公示

本公司及董事局全体人员确保披露的內容真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

一、关联方交易简述

（一）康佳集团股份比较有限公司（下称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日与深圳市华侨城资产投资管理方法比较有限公司（下称“侨城资产”）签定了《附条件生效的股份认购协议之终止合同》（下称“《股份认购协议之终止合同》”），承诺停止公司与侨城资产于 2019 年 3 月 28 日签定的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》（下称“《股票认购协议》”）。

（二）截止《股份认购协议之终止合同》签署日，公司大股东华侨城集团比较有限公司（下称“华侨城集团”）拥有公司 A 股个股 523,746,932 股，占公司总市值的 21.75%；侨城资产拥有公司 A 股个股 275,500 股，占公司总市值的0.01%；嘉隆项目投资比较有限公司（下称“嘉隆项目投资”）根据广发证券经记（中国香港）比较有限公司和中投证券中国香港比较有限公司各自拥有公司 B 股个股 180,001,110 股和18,360,000 股，占公司总市值的 8.24%。因侨城资产和嘉隆项目投资均为华侨城集团国有独资子公司，故华侨城集团以及一致行动人累计拥有公司个股 722,383,542 股，占公司总市值的 29.999997%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，侨城资产为公司关联企业，此次买卖组成关联方交易。

（三）决议程序流程

公司董事孙星光盛典、邓春华、王曙光对所述关联方交易发布了事先认同建议和单独建议。

公司第九届董事局第二十七次大会以 4 票赞同，0 票抵制，0 票放弃决议根据了《关于公司与认购对象签署的议案》。关系执行董事刘凤喜老先生、何海宾老先生、张靖老先生均逃避决议。

（四）依据《康佳集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，此次关联方交易事宜不用递交公司股东会决议。

二、关联企业基本情况

（一）基本情况

公司名字 深圳市华侨城资产投资管理方法比较有限公司

公司注册地址 深圳深圳前海粤港协作区前湾一路2号A栋201室（进驻深圳深圳前海商务秘书比较有限公司）

法人代表 何海宾

注册资金 1,000,000万余元RMB

统一社会发展信用代码 91440300MA6D8D779Q

创立時间 2017年三月十四日

公司类型及经济性质 有限责任公司公司（法人独资）

业务范围 资本管理、委托投资管理（不可从业私募基金、资产管理方法、证劵投资管理等业务流程）；委托管理方法股份基金投资（不可从业股票投资主题活动；不可以公布方法募投进行项目投资主题活动；不可从业公布募资股权投资基金业务流程）；股权投资基金。（之上各类涉及到法律法规、行政规章、国务院办公厅决策严禁的新项目以外，限定的新项目须获得批准后才可运营）

侨城资产的关键业务流程为资本管理、委托投资管理、委托管理方法股份基金投资及股权投资基金。华侨城集团拥有侨城资产 100%股份，为侨城资产的大股东；国务院办公厅国资公司拥有华侨城集团 100%股份，为侨城资产的控股股东。

华侨城集团是一个跨地区、其他行业运营的大中型中央政府直属机关集团公司，培养了度假旅游及有关文化创意产业运营、电子器件、房地产业及酒店餐厅开发设计运营等中国领跑的主要经营的业务。

（二）关联方交易

华侨城集团是归属于国务院办公厅国资公司的国有独资公司，嘉隆项目投资、侨城资产均为华侨城集团的国有独资子公司。华侨城集团拥有公司 A 股个股 523,746,932 股，占公司总市值的 21.75%；侨城资产拥有公司 A 股个股 275,500 股，占公司总市值的 0.01%；嘉隆项目投资根据广发证券经记（中国香港）比较有限公司和中投证券中国香港比较有限公司各自拥有公司 B 股个股 180,001,110 股和 18,360,000 股，占公司总市值的8.24%。华侨城集团以及一致行动人累计拥有公司个股 722,383,542 股，占公司总市值的 29.999997%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，侨城资产为公司关联企业，此次买卖组成关联方交易。

三、《股份认购协议之终止合同》的具体内容

《股份认购协议之终止合同》具体内容以下：

（一）合同主体和签署時间

招标方：深圳市华侨城资产投资管理方法比较有限公司

承包方：康佳集团股份比较有限公司

协议书签定時间：2020 年 5 月 22 日

（二）合同书具体内容

1、彼此确定，《股票认购协议》承诺的起效标准并未造就，《股票认购协议》并未起效。现经彼此协商一致，愿意《股票认购协议》自《股份认购协议之终止合同》起效生效日停止。

2、彼此确定，彼此不会有一切违背《股票认购协议》承诺的情况，不会有一切按承诺需执行的责任或应担负的义务，彼此中间不会有一切异议、纠纷案件或潜在性的异议、纠纷案件。

3、彼此服务承诺并确保《股票认购协议》的停止不容易造成任何一方对另一方担负一切责任、义务及/或负债压力。

4、《股份认购协议之终止合同》经彼此法人代表或法定代理人签定并盖上公司章后创立，并经承包方董事局决议根据后起效。

四、买卖目地及对公司的危害

此次买卖是公司综合性考虑到生产经营情况、股权融资自然环境和建设规划等外部环境要素，与侨城资产协商一致的結果，不容易对公司的生产经营情况导致重特大危害，不会有危害公司及全体人员公司股东、非常是中小型公司股东权益的情况。

五、董事事先认同状况和发布的单独建议

公司事先就所述关联方交易通告了董事并开展了必需的沟通交流，得到了董事的认同。董事愿意将所述事宜递交第九届董事局第二十七次大会决议。

公司全体人员董事根据单独分辨的观点，发布单独建议以下：提案在递交董事局大会决议前，历经了董事的事先认同，愿意递交董事局大会开展探讨；公司与申购目标签定《附条件生效的股份认购协议之终止合同》，合乎公布、公平公正、公平的标准，合乎公司和全体人员公司股东权益，不会有危害中小型公司股东权益的状况，决议程序流程合乎法律法规、政策法规和公司规章的要求；在对此次关联方交易事宜开展决议时，关系执行董事刘凤喜老先生、何海宾老先生、张靖老先生逃避决议，其他参会执行董事决议根据此次关联方交易事宜；此次关联方交易将依照有关相关法律法规的规定开展披露；此次关联方交易事宜的决议和决议程序流程合规管理、合理合法。董事愿意公司与申购目标签定《附条件生效的股份认购协议之终止合同》。

六、备查簿文档

1、第九届董事局第二十七次会议决议；

2、对公司第九届董事局第二十七次大会有关事宜的事先认同建议；

3、对公司第九届董事局第二十七次大会有关事宜的单独建议；

4、公司与侨城资产签定的《附条件生效的股份认购协议之终止合同》。

特此公告。

康佳集团股份比较有限公司董事局二○二〇年五月二十二日

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