原题目：湘电股份子公司卷进合同书骗案 上海证券交易所出函逼问是不是信批不立即

　　来源于：证券日报·e公司

　　6月30日夜间，湘电股份（600416）披露公示称，公司子公司湘电国际性贸易比较有限公司（下称国贸中心公司）与上海煦霖国际性贸易比较有限公司（上下游供货方，下称“上海煦霖”）及上海弘升纸制品厂比较有限公司（中下游买方，下称“上海弘升”）进行的分多笔纸桨贸易业务中，买卖另一方因涉嫌合同诈骗，有关合同书总额约为3.7亿人民币。

　　公司称，湘电国贸中心从上海煦霖购置纸桨并储放于第三方库房上海堃翔货运物流比较有限公司（下称“上海堃翔”）。上海弘升支付后，立即从上海堃翔提货。因为上海弘升最近产生贷款逾期支付状况，国贸中心公司以便确保能按时付款银行信用证，即日起货物转现时，发觉上海堃翔技术人员丧失联络，没法进行货品转现。

　　经上海及湘潭市公安局核实，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的控股股东均为同一人。现阶段其控股股东李晨钧，因涉嫌合同诈骗、信用证诈骗等违法违纪个人行为，已积极自首，上海刑侦大队上海浦东大队已然宣布立案调查。

　　针对这一恶性事件，上海证券交易所在七月一日向湘电国贸中心下达问询函。上海证券交易所最先强调，因公示中披露该事宜早已立案侦查，且公司已申请办理诉前保全，说明公司获知该事宜時间将会远早于公示披露時间。上海证券交易所规定公司表明悉知向另一方因涉嫌合同诈骗具体时间，核查是不是存有信息内容披露不立即的状况。

　　据公司公示披露，此次子公司国贸中心公司涉嫌犯罪的合同金额约为3.7亿人民币，均为远期信用证清算，公司虽已一部分申请办理冻结，但仍将会造成很大损害。

　　对于此事，上海证券交易所规定公司表明：（1）信用证兑现状况、发售公司对国贸中心公司出示的贷款担保状况；（2）发售公司为国贸中心公司出示的贷款担保状况和现钱借款状况；（3）信用证冻结的法律法规实际效果和对公司现金流量的将会危害；（4）所述贷款担保和将会的资产排出对公司生产运营、经营业绩的危害和存有的风险性。

　　实际上，在这以前上海证券交易所向湘电股份下达的年度报告问询函中，就早已注意到公司贸易业务经营规模很大、与主营业务业务沒有显著协作关联的状况。湘电股份关键业务为船只驱动力、电动机电机控制、风能发电、大中型离心水泵等高档成套设备武器装备的研发生产制造和市场销售，但公司本次将会被合同诈骗的业务为纸桨贸易业务。另外公司2018报显示信息，公司贸易业务利润率为1.05%，风险性和盈利不配对。

　　早在所述年度报告问询函中，上海证券交易所即规定公司填补披露贸易业务存有的实际金融的风险及将会对公司造成的危害，但公司迄今未回应。

　　对于此事，上海证券交易所一方面规定公司尽早回应年度报告询问，另一方面进一步规定公司表明进行与主营业务业务不相干的贸易业务，非常是纸桨贸易业务的起止時间、关键考虑到、是不是存有关联方交易，融合遭受合同诈骗的状况，及其公司贸易业务存有的风险性、对公司将会的危害及拟采用的应对措施，自纠自查并披露公司别的贸易业务是不是存有应披露的风险性事宜。

　　融合早期交易中心年度报告询问状况看来，湘电股份内部控制将会存有很大缺点。而上海证券交易所早期对公司2018年度报告传出的问询函，早已就公司报告期内部原因购入件产品质量问题产生超大金额三包花费，规定公司表明购置层面的内控制度是不是合理。而本次也规定公司进一步披露贸易风险管控规章制度的创建、实行状况，公司管理决策是不是谨慎有效。

　　除此之外，湘电股份最近还起诉压身。公司6月25日公示称，国贸中心公司与苏州市圆鸟产生一起交易合同纠纷案，被苏州市圆鸟诉至张家港市人民检察院；6月30日，公司又披露称，因奕成新型材料高新科技与公司及湘电风能、第三人南通市东泰代位权纠纷案件一案，湘电股份在建行的募资银行帐户上的储蓄1.01亿人民币被再次司法冻结。

　　针对一系列的起诉状况，上海证券交易所也规定公司依照文件格式引导详尽披露起诉详细情况，并对贸易公司有关的起诉进一步表明是不是和本次合同诈骗有关。

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小编：陈志杰

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