2016-12-01 00:00:00

　　股票号： 600515 个股通称： 海航基础 公示序号：临 2016-126

　　 海南海航基础设施建设项目投资控股集团有限公司

　　 有关受权分公司海南海建工程项目管理施工总承包有限公司与长春海航投资有限公司签署《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合

　　 同》暨关联方交易的公示

　　 本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述

　　或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

　　 一、关联方交易简述

　　 为扩展分公司海南海建工程项目管理施工总承包有限公司（下称：“海建工程项目”）的工程项目代建类业务流程市场容量，另外提高长春海航投资有限公司（下称：“长春海航投资”）的工程项目基本建设项目管理效益，秉着友善双赢的协作核心理念，海建工程项目拟与长春海航投资签署 《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同》 。合同书总额约921.00万余元。

　　 因海建工程项目和长春海航投资属同一控股股东操纵，彼此为关联企业，所述买卖组成关联方交易 。 本企业第七届股东会第四十六次大会决议了《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与长春海航投资有限公司签订<长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同>暨关联交易的议案》，关系执行董事李同双老先生、曾标示老先生、吴恕老先生、蒙永涛老先生、慕文瑾女性 已逃避决议，以3票愿意， 0票抵制， 0票放弃，决议根据了所述提案。

　　 所述提案不用递交股东会决议，此次买卖不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重特大重大资产重组。

　　 二、关联企业详细介绍

　　 （一）关联企业关联详细介绍

　　 海建工程项目和长春海航投资属同一控股股东操纵，彼此为关联企业，控股股东为海南慈航公益基金会。

　　 （二）关系人基本情况

　　 公司名字： 长春海航投资有限公司 ；

　　 公司性质：有限责任公司企业（非自然人项目投资或控投的法人独资 ）；

　　 法人代表：陈选章；

　　 注册资金： 10,000.00万余元；

　　 公司注册地址：长春市南关区南环路190号；

　　 业务范围：公司运用自筹资金境外投资；物业管理服务服务项目（凭企业资质证书运营）；

　　酒店服务；工程建筑机械设备及器械租用；工业设备、电气设备、建筑装饰材料（没有木

　　材）、建筑装饰材料批發、零售；仓储服务；国际贸易（不可从业投资理财、非法融资、

　　不法吸储、借款等业务流程；法律法规、政策法规和国务院办公厅决策严禁的，不可运营；批准运营

　　新项目凭合理许可证书或准许文档运营） 。

　　 截至2017年10月31 日，其资产总额1,585,531.99万余元，总债务1,681,482.62万余元，

　　主营业务收入15,505.64万余元，纯利润306.67万余元。（之上数据信息没经财务审计）

　　 三、 关系合同书具体内容

　　 （一）项目可行性

　　 受托人： 长春海航投资有限公司；

　　 代建单位： 海南海建工程项目管理施工总承包有限公司；

　　 项目规划： 长春海航国际性城市广场二期新项目。

　　 （二）代建范畴及代建管理方法的具体内容

　　 1、代建工作中范畴：基本建设执行代建，代建工作中从招标方进行施工图刚开始，

　　至工程项目工程验收、工程决算确定完毕。代建工作中的具体内容有：

　　 ⑴机构工程图纸安全交底；

　　 ⑵机构工程施工类、资询类、施工材料及机械设备的采购招标工作中；

　　 ⑶定编施工进度总控方案、年度工作计划、月度计划，融洽当场多方进度管理；

　　 ⑷定编新项目本年度及月度总结资产要求方案，承担工程进度款付款审批；

　　 ⑸承担解决各种设计变更，申请办理工程签证办理手续；

　　 ⑹机构正中间工程验收、企业工程竣工验收、工程验收，申请办理财产转交；

　　 ⑺进行工程决算及材料转交。

　　 2、建设项目经营规模：占地9334平方米，建筑面积约125464.07平米，包

　　含地基工程、土建施工、公共性区工程装修、房间内水暖气片电、消防设施、智能化工程、

　　精装房工程项目、电梯轿厢工程项目、户外管道网系统软件、园林景观及地下停车场、多层建筑平屋面装饰设计、輔助设

　　施、门头景观照明等。

　　 3、基本建设內容：一栋商业中心（地底四层18052㎡为地下停车场及设备层、地面上

　　多层建筑7层含一二期联接过街楼42141㎡为商业服务、地面上六层29层63682㎡为写字楼及

　　公寓楼，标准层总面积2300㎡）

　　 4、代建服务项目限期：

　　 本新项目的代建限期从代建合同签署生效日计，至新项目根据工程项目工程验收、工程决算确定停止。

　　 （三）代建附加费

　　 代建附加费待定额度：RMB约921.00万余元。

　　 代建附加费以项目立项工程项目投资额（没有施工单位服务费、工艺技术费、财务费用等）为数量，按2%利率测算。

　　 四、 买卖目地和对上市企业的危害

　　 签合同的关键目地是以便完成互利共赢，一方面提高长春海航投资建筑项目管理效益，另一方面提高海建工程项目代建类业务流程市场容量，有益于推动海建工程项目代建业务流程不断平稳及提高企业竞争能力，不容易危害企业以及他公司股东权益。合同签订后，海建工程项目将依据实际工程项目项目风险管理进展及企业会计准则逐渐确认收入及盈利，合同书承诺额度并不是一定产生当初收益及盈利，烦请投资人留意经营风险。

　　 五、董事建议

　　 做为企业董事，就海建工程项目拟与长春海航投资签署《长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同》事宜，根据用心审查相关原材料，并与企业高管开展了了解和沟通交流后，发布以下单独建议：

　　 1、经审查，海建工程项目拟与长春海航投资签署《长春海航国际广场二期项目

　　工程委托代建合同》沒有对上市企业业务流程自觉性组成危害，沒有危害企业和非关

　　联公司股东非常是中小型公司股东的权益，合乎公司业务发展趋势必须。

　　 2、本企业第七届股东会第四十六次大会决议此次关联方交易提案时，关系执行董事已逃避决议，会议程序合理合法合理。

　　 特此公告

　　 海南海航基础设施建设项目投资控股集团有限公司股东会

　　 2016 年 12 月 1 日

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