证券代码：600262 证劵通称：北方股份 公示序号：2020-027

内蒙古自治区北方地区重型汽车股份有限公司公司有关公司与辉邦集团公司比较有限公司签署矿用车供货合同重特大合同书暨平时关联交易变动合同主体为北山公司的公示

本公司董事会及全体人员董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

一、状况简述

经 2019 年 11 月 15 日七届六次董事会及其 2020 年 2 月 7 日 今年第一次临时性股东会决议根据有关《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的提案，合同书总额为89,190,900.00 美金，履行合同限期为 2020 年 7 月 31 此前。详细 今年 11 月 16 号在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的公告》（序号：2019-026）。

目前为止，公司并未接到该合同书的订金。依据合同生效要素的要求：①彼此法定代理人签名并盖公章。②需方位供货方付款合同书承诺的订金。③根据彼此《公司章程》的要求执行完必需的审批程序。该合同书现阶段并未起效。

由于该项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖媒矿，以便尽快合同履行，经彼此协商一致，拟变动该合同书新项目行为主体为北山公司（北山公司与辉邦集团公司同是本公司控股股东中国兵器工业集团比较有限公司主打产品北方国际协作股份有限公司公司之国有独资子公司，注册地址为蒙古国乌兰巴托市，承担合同规定项下矿用车的购置及经营工作中，北山公司有关状况详细下面）。另外依据新项目工作进展，经彼此商议，即日起履行合同限期延期至 2020 年 12 月 31 此前，依照彼此承诺的時间分批交货（如受肺炎疫情危害交货，彼此则再行商议明确交货限期），合同书总额、交易方式、执行方法、合同违约责任以及他条文等均与原合同文本一致，维持不会改变。

此次关联交易不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重特大重大资产重组。

该事宜早已北方股份七届十二次董事会决议根据，尚要递交公司股东会决议根据。

二、董事会决议状况

该提案经公司董事会审计委员会决议根据递交董事会。

2020 年 5 月 20 日，公司以当场和通信决议紧密结合的方法举办七届十二次董事会，大会应到董事 6 名，实到董事 6 名，大会决议根据有关《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的提案，关系董事刘志、邬青峰、王占山逃避决议，经 3 名非关系董事决议，愿意 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

此次平时关联交易额度在 3000 多万元，且超出公司近期一期经财务审计资产总额的 5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，本提案尚要递交公司股东会决议，关系公司股东将在股东会上对有关提案逃避决议。

三、单独董事事先认同及单独建议

公司单独董事发布事先认同建议，觉得：由于现阶段的情况，以便尽快合同履行，变动合同书新项目行为主体为北山公司。公司与关联企业北山公司造成的关联交易对公司平稳、不断的企业安全生产是必不可少的、有效的、行得通的，沒有对公司的自觉性组成危害，沒有危害公司及公司公司股东尤其是中小型公司股东权益的个人行为和状况，合乎证监会、上海交易所的相关要求。愿意将该提案递交公司七届十二次董事会决议。

公司单独董事发布单独建议，觉得：以便尽快合同履行，变动合同书新项目行为主体，为公司一切正常企业安全生产必须，是有效的、行得通的，遵照公布、公平公正、公平的标准，买卖事宜标价账面价值，合乎公司和全体人员公司股东的较大 权益，未危害公司及中小型公司股东权益。此项关联交易不危害公司的自觉性。公司董事会决议该关联交易事宜时，关系董事逃避决议，决策制定合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关相关法律法规及《公司章程》的要求。因而，大家愿意该事宜并愿意将该事宜递交公司股东会决议。

四、关联企业暨交易对手方的状况

1、关联企业基本情况

公司名字：北山公司

公司性质：外资企业有限责任公司公司

注册地址：蒙古国乌兰巴托市

关键办公室地址：蒙古国乌兰巴托市罕乌拉区 15 系统分区 17011，MONNISBUILDING9 层实行主管：HUBINBIN

注册资金：5,511,120.00 千图克里克

申请注册时间：2020 年 03 月 05 日

经营范围：矿山机械设备检修、服务项目，重型机械设备机器设备貿易、租用，重型机械设备机器设备信息内容、服务咨询业务流程，合同形式进行开采輔助业务流程，商务接待中介公司，车子机器设备貿易。

关键公司股东或控股股东：北方国际协作股份有限公司公司（下称“北方国际”）为其唯一公司股东。2019 本年度，北方国际总资产 147.50亿人民币，财产净收益 54.54 亿人民币，主营业务收入 110.60 亿人民币，纯利润 7.062 亿人民币。

北山公司并不是失信被执行人。

2、关联企业关联

北山公司为本公司控股股东中国兵器工业集团比较有限公司主打产品北方国际之国有独资子公司。依据《股票上市规则》10.1.3 条的要求，所述公司为公司的关系法定代表人。

五、买卖的标价现行政策及标价根据

以便尽快合同履行，根据数次沟通交流商议，拟变动合同主体为北山公司，买卖额度维持不会改变，标价现行政策以价格行情为基本，关联交易的任何一方不可运用关联交易危害另一方权益，具有账面价值性。

六、买卖协议书的具体内容

以下几点除开交货限期有相对调节外，别的条文均与辉邦集团公司签定的合同文本保持一致。

1、合同金额：89,190,900.00 美金。

2、交易方式：依据合同书进展依照彼此承诺的時间和标准向公司付款相匹配的合同书合同款。

3、矿用车应用地址：蒙古国塔本陶拉盖媒矿。

4、执行方法：DAF，甘其毛都港口供货。

5、交货限期：2020 年 12 月 31 此前依照彼此承诺的時间分批交货。

6、合同违约责任：在货品交货超出合同条款的供货時间的状况下，如不属于合同条款的因不可抗拒造成的延迟时间，公司应按合同书承诺付款合同违约金，合同违约金最大不超过不可以供货一部分合同款的 5%。如货品可信性性能参数达不上合同书规定，按合同书承诺实行。

7、异议处理方法：凡因本合同的效力而产生的或与别的一切与之有关的异议，应根据友善商议处理。在有效期内商议处理不了的，协商一致异议交给北京市仲裁委员会仲裁裁决。

8、合同生效标准：①彼此法定代理人签名并盖公章。②需方位供货方付款合同书承诺的订金。③根据彼此《公司章程》的要求执行完必需的审批程序。

9、别的条文：无

七、买卖目地和对发售公司的危害

此次关联交易以扩展公司的国外市场业务流程为立足点，是公司市场拓展及企业安全生产的一切正常所需，经友善商议明确，协议书签定遵照了公平、同意、公平公正和诚实守信的标准，不会有危害公司别的股东权利的情况。此次关联交易不容易对公司业务流程的自觉性造成危害，公司关键业务流程不容易因合同履行而对买卖另一方产生依靠。此次关联交易对公司的经营情况及运营成效会产生积极主动的危害。

八、2019 年迄今，与北方国际以及属下子公司关联交易状况

1、2019 年，公司与北方国际属下子公司北方地区车子签署矿用车供货合同重特大合同书暨平时关联交易，合同书总额约 9.2 亿人民币RMB。详细 2019 年 7 月 10 号在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的《关于公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的公告》（序号：2019-019）。在其中：2019 本年度，合同履行额度约 6.3 亿人民币；今年初至公布日，合同履行额度约 2.2 亿人民币；剩下 0.7 亿人民币合同书尚在执行中。

2、除所述 1 及合同规定外，2019 年迄今，公司与北方国际以及属下子公司无别的关联交易状况产生。

特此公告。

内蒙古自治区北方地区重型汽车股份有限公司公司董事会 2020 年 5 月 21 日

上报文档：

1、公司七届十二次董事会决定；

2、公司单独董事事先认同的书面形式文档和单独建议；

3、公司董事会审计委员会决定。

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