時间：2019年11月06日 09:40:59&nbsp中财网

原题目:荣丰控股:有关子公司签署工程建设授权委托管理方法合同书的关联方交易公示

证券代码：000668 证劵通称：荣丰控股 公示序号：2019-058

荣丰控股控股集团有限责任公司

有关子公司签署工程建设授权委托管理方法合同书的关联方交易公示

本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大遗

漏，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

一、关联方交易简述

1、安徽马鞍山乡村银行业股权有限责任公司（下称“徐州农村商业银行”）

拟与北京市荣丰房产开发有限责任公司（下称“北京市荣丰”）签署《建设工程委

托管理合同》，授权委托北京市荣丰对徐州农村商业银行综合性写字楼项目实施管理方法。

2、企业代理商财务经理吴庆女性为徐州农村商业银行执行董事，依据《深圳证券交易

所股票上市规则》的要求，此次买卖组成关联方交易,须经企业股东会决议。

3、2019年11月4日，企业举办第九届股东会第十二次临时性大会，决议根据了

《关于控股子公司签订建设工程委托管理合同暨关联交易的议案》，企业单独董

事对所述提案发布了事先认同建议和一致同意本提案的单独建议。

4、此次关联方交易不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重特大资

产资产重组，不用历经相关部门准许。

二、关联企业基本情况

名字: 安徽马鞍山乡村银行业股权有限责任公司

公司注册地址：徐州市雨山区红旗轿车大道北1659号

法人代表：孙晓

注册资金：1,500,000,000元

统一社会发展信用代码：91340500783084721C

主要经营的业务：消化吸收群众储蓄；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理中国清算；办

理单据承兑与汇兑；代理商发售、代理商兑现、包销政府债券；交易政府债券、金融业

债卷；从业同业拆借；从业储蓄卡储蓄卡业务流程；代理商收付款账款及代理商保险营销；

出示保管箱服务项目；经中国商业银行监管联合会准许的别的业务流程。（依规须经批

准的新项目经有关部门准许后才可运营）

关键财务报表：

企业：万余元

报告期

资产总额

资产总额

主营业务收入

纯利润

2019年12月31号日

（经财务审计）

5,888,294.40

443,298.60

139,866.70

49,210.60

2019年 9月30日

（没经财务审计）

6,160,227.13

532,577.13

105,291.23

48,659.24

徐州农村商业银行不属于失信被执行人。

三、关联方交易标底基本情况

项目规划：徐州乡村银行业综合性写字楼新项目

新项目预算：约 7.14 亿RMB

基本建设地址：峨嵋大路与东湖街口西南角

工程规模：待定建筑面积99060.06平米（地面上75518.35平米，地底

23541.71平米）。

四、买卖的标价现行政策及标价根据

此次成交价参照了《安徽省建设工程造价咨询项目服务及收费标准》、《安

徽省招标代理服务收费管理暂行办法》等文档要求的取费规范，并经彼此友善协

商明确，标价账面价值，不会有危害上市企业权益的情况。

五、关联方交易协议书的具体内容

（一）授权委托管理方法范畴

承包方依据招标方明确提出的项目投资操纵、经营规模、规范、作用、品质、进展、安全性等要

求，自项目实施提前准备环节起至总体新项目工程验收交付之时止，相互配合招标方管理方法

全部建设工程工作中，即项目实施提前准备环节、项目实施环节、新项目工程验收的基本建设

管理方面及其招标方规定协办的别的有关工作中。

（二）授权委托附加费及服务项目限期

1、授权委托附加费额度：990万余元（英文大写：RMB 玖佰玖拾万余元整）。授权委托服

务费的20%（198万余元）做为授权委托服务项目的起动金，其他授权委托附加费按月付款。

2、所述附加费不包含承包方长驻当场工作人员酒店住宿、招标会、督产调查的花费,招标方

应再行担负此花费；十分驻工作人员，公出到徐州的承包方工作人员酒店住宿由承包方自主担负；

3、服务项目限期：自项目实施提前准备环节起计，至新项目工程验收之时止，即2019

年七月一日至今年 12月31号日。

六、买卖目地和危害

此次买卖能够 灵活运用企业目前的人力资源、现代信息技术，充分发挥协同作用，有益于

提升企业的营运能力，标价账面价值，合乎企业及全体人员公司股东的权益。

七、当初今年初至公布日与该关系人总计已产生的各种关联方交易的总额

2019年今年初至公告日，除此次关联方交易外，企业未与徐州农村商业银行产生别的

关联方交易。

八、董事事先认同和单独建议

企业董事对此次关联方交易事宜开展了事先认同，并发布单独建议以下：

经与企业高管沟通交流，并查看相关资料，大家觉得，此次买卖合乎相关法律法规、

政策法规以及他行政规章的要求，标价客观性、账面价值，有益于提升企业营运能力，未

危害企业以及他公司股东，非常是中小型公司股东的权益，大家愿意将该提案递交企业第九

届股东会第十二次大会决议。

此次关联方交易决议程序流程是不是合理合法，标价账面价值，有益于提升上市企业的赢利能

力，合乎上市企业的权益，大家愿意《关于控股子公司签订建设工程委托管理合

同暨关联交易的议案》。

九、备查簿文档

企业第九届股东会第十二次临时性会议决议。

董事有关单独建议。

荣丰控股控股集团有限责任公司股东会

二〇一九年十一月四日

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