证券代码:002717 证劵通称：岭南股权 公示序号：2021－025

岭南绿色生态文旅产业股份有限公司公司

有关子公司拟签定新项目协议书暨关联交易的公示

本公司及董事会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

一、买卖状况简述

为推动岭南绿色生态文旅产业股份有限公司公司（下称“公司”）生态环境保护市场拓展，使供水公司水环境治理业务流程智能化系统、聪慧化，公司于2021年3月5日举办的第四届董事会第三十二次大会决议根据了《有关子公司拟签定新项目协议书暨关联交易的提案》,公司子公司岭南水务集团比较有限公司（下称“岭南供水公司”、“招标方”）拟与立方数科股份有限公司公司（曾用通称：“太空智造”、下称“立方数科”、“承包方”）签定《沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合同书》，合同金额为13,554,400元（占公司近期一期经财务审计资产总额的0.28%），施工期待定180天。董事会决议根据后，受权公司高管申请办理有关业务流程及签定有关协议书。关系执行董事尹洪卫老先生逃避决议，董事发布了事先认同建议及单独建议。

宁波市岭楠企业经营管理合伙制企业(有限合伙企业) （下称“宁波市岭楠”）拥有立方数科6.50%的股份。岭南投资有限公司比较有限公司（下称“岭南项目投资”）是宁波市岭楠的实行事务管理合作伙伴。公司控投股东、老总尹洪卫老先生的直系亲属古钰瑭女性根据岭南投资控股公司比较有限公司拥有岭南项目投资51%的股份，系立方数科的控股股东。因而，立方数科是公司的关联企业，公司子公司岭南供水公司与立方数科签定所述合同书事宜组成关联交易。

所述关联交易不组成发售公司《重大资产重组管理办法》所要求的重特大重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司规章》等有关要求，此次买卖在董事会决议管理权限内，不用递交股东交流会决议。

二、关联企业基本情况

公司名字：立方数科股份有限公司公司

个股通称：立方数科（曾用通称：“太空智造”）

股票号：300344

法人代表：关平

公司性质： 股份有限公司公司（发售）

创立时间： 1999年8月25日

注册资金： 4.96亿

税务登记号： 9111000070038501XJ

公司注册地址：北京北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1201室

业务范围：计算机技术产品研发和运用；基本软件技术服务；系统软件服务项目；计算机软件集成化；互联网数据服务项目；集成电路芯片设计方案；信息管理系统集成化服务项目；物联网服务项目；运作维护保养服务项目；信息资源管理和储存适用服务项目；信息科技服务咨询；设计规划管理方法；设计专业服务项目；市场销售批發计算机技术、硬件配置、外部设备、办公设备、办公用品、电子设备及輔助机器设备（除计算机软件系统优化专用型商品）；科研开发、转让技术、技术咨询、技术服务；生产制造及安裝球形网架、钢架结构、建筑装饰材料；市场销售球形网架、钢架结构、建筑装饰材料；货品进出口贸易、技术性进出口贸易、代理进出口。（企业登记依规独立挑选经营范围，进行生产经营；依规需经准许的新项目，经有关部门准许后依准许的內容进行生产经营；不可从业当地国家产业政策严禁和限定类新项目的生产经营。）(待立方数科股东会决议根据后起效，以最后的企业营业执照为标准)

股本结构

宁波市岭楠拥有立方数科6.50%的股份，岭南项目投资是宁波市岭楠的实行事务管理合作经营

人，公司控投股东、老总尹洪卫老先生的直系亲属古钰瑭女性根据岭南投资控股公司比较有限公司拥有岭南项目投资51%的股份，系立方数科控股股东。因而，立方数科是公司的关联企业，公司子公司岭南供水公司与立方数科签定所述合同书事宜组成关联交易。

立方数科精准定位为工程项目智能化云服务提供商，借助互联网大数据、人工智能技术、BIM及其云计算技术等技术性为基本，为我国建筑业出示智能化系统修建的项目生命周期总体解决方法服务项目，在提高手机软件智能化系统业务流程、提高BIM产业链服务能力的另外，立方数科紧紧围绕新型智慧城市业务流程版块将创建新型智慧城市数据信息服务站，以求在促进建筑业智能科技完成聪慧室内空间数据运维管理的行业奉献其力。

经查看，立方数科并不是失信执行人人。

2019年度立方数科完成主营业务收入45,187.33万余元，利润总额2,498.02万余元，纯利润1542.25万余元,属于发售公司股东的纯利润为1583.05万余元。2019年度立方数科资产总额为59,942.二十万元，资产总额为99,534.71万余元（2019年度财务报表早已财务审计）。截至2020年9月30日，立方数科资产总额为56,777.60万元，资产总额为92,515.十五万元。

三、合同书具体内容

招标方：岭南水务集团比较有限公司

承包方：立方数科股份有限公司公司

招标方：指在合同书中承诺，具备工程项目分包法律主体和第三方支付工程项目合同款工作能力的被告方及其获得被告方资质的合理合法继承者。

承包方：指在合同书中承诺，被招标方接纳的具备建筑工程设计、工程施工承揽法律主体的被告方及其获得该被告方资质的合理合法继承者。

项目规划：沙田镇西太隆河河段工程项目智能化服务

新项目地址：广东广东省东莞市沙田镇

工程等级：西太隆河河段综合性治理约长18.45千米

新项目內容：

1、认知管理体系网基本建设

1.1河堤水质检测系统软件；

1.2河堤水雨情检测系统；

1.3河堤超清视频视频监控系统；

1.4泵闸站群系统协同生产调度

2、调度系统和聪慧水供水公司数据平台

合同书施工期待定180天，实际施工期依据招标方施工进度分配适度调节。

产品质量标准：优质

合同书合同款：13,554,400元，最后额度以清算核准为标准。

工程进度款付款：按进展支付。

品质保证期：本工程施工质量质保期为二年。品质保证期就是指新项目总体工程验收后隔日逐渐起测算。

彼此义务：

(1)因为设计方案缘故调节达不上工程验收规定，招标方应规定承包方改动设计方案，承包方经招标方愿意后，按改动后的设计方案重装。承包方担负改动设计方案、拆卸及重装的所有花费。

(2)因为承包方工程施工缘故调节达不上工程验收规定，承包方按招标方规定重装和调节，并担负重装和调节的花费，施工期未予延期。

(3)调节花费已包含在合同书合同款以内。

(4)招标方在调节达标后没有调节纪录上签名，调节完毕24小时后，视作招标方早已认同调节纪录，承包方可再次工程施工或申请办理完工办理手续。

合同生效：合同书彼此承诺，经彼此盖上公司章或合同专用章，并经彼此法人代表或授权委托人签名后，本合同生效。（依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司规章》等相关要求，待彼此董事会或股东会决议根据后，经彼此高管签订合同，合同生效）

四、买卖的标价现行政策及标价根据

公司此次关联交易严格执行了相关法律法规法律法规、政策法规和行政规章的相关规定，秉着公平、公平公正、公布的标准，成交价在遵照社会化标价标准的前提条件下由买卖彼此商议明确。

五、买卖目地、对发售公司的危害及存有风险性

此次买卖系立方数科为岭南供水公司经营的沙田镇西太隆河河段综合性治理建筑工程设计工程总承包新项目出示智能化服务项目,合乎公司发展战略发展前景，可以合理推动公司生态环境保护市场拓展，使供水公司水环境治理业务流程智能化系统、聪慧化。

公司可能依据合作者承诺的标准积极主动促进新项目的圆满完成，但是不是可以按期

完成犹存以下可变性；中后期合作合同的执行存有受不可抗拒危害导致的风险性；在协议书期内存有和产生别的不可预见或没法预估的协议书执行风险性；因协议书多方导致的未履行合同风险性；别的很有可能发生的风险性。

六、与该关系人总计已审核的各种关联交易状况

当初今年初至公布日，与公司控投股东、老总尹洪卫老先生的直系亲属古钰瑭女性总计已审核的各种关联交易的总额不超过28,554,400元（含此次买卖额度）。

七、董事会及董事建议

董事事先认同建议：

公司子公司岭南供水公司与立方数科拟签定新项目协议书暨关联交易事宜合乎相关法律法规法律法规、政策法规和现行政策的要求，有益于公司生态环境保护业务流程的发展趋势。此次关联交易合乎公司运营发展趋势的必须，不会有危害公司和全体人员股东尤其是是非非关系股东和中小型股东权益的个人行为。董事认同此次关联交易事宜，并愿意将该事宜递交公司董事会决议，关系执行董事尹洪卫老先生逃避决议。

董事建议：

公司子公司岭南供水公司与立方数科拟签定新项目协议书暨关联交易事宜，成交价账面价值，有益于公司生态环境保护市场拓展，合乎公司建设规划。所述提案早已公司董事会决议根据，关系执行董事尹洪卫老先生逃避决议。此次关联交易决策制定合理合法合理，合乎《公司法》、《证券法》、《公司规章》等有关要求，不会有危害公司和全体人员股东尤其是是非非关系股东和中小型股东权益的个人行为。董事愿意公司子公司岭南供水公司与立方数科拟签定新项目协议书暨关联交易事宜。

董事会建议：

公司此次关联交易严格执行了相关法律法规法律法规、政策法规和行政规章的相关规定，秉着公平、公平公正、公布的标准，成交价在遵照社会化标价标准的前提条件下由买卖彼此商议明确。此次关联交易合乎公司运营发展趋势的必须，不会有危害公司和全体人员股东尤其是是非非关系股东和中小型股东权益的个人行为。

八、职工监事建议

经审批，职工监事觉得：公司子公司岭南供水公司与立方数科签定新项目协议书暨关联交易事宜，不容易对公司会计及经营状况造成不好危害，不会有危害公司和全体人员股东尤其是是非非关系股东和中小型股东权益的个人行为。因而，大家愿意公司子公司岭南供水公司与立方数科签定新项目协议书暨关联交易事宜。

九、新三板创新层建议

经审查，长城证券股份有限公司公司觉得此次买卖事宜经公司董事会决议根据，董事发布事先认同建议和单独建议，职工监事发布了愿意建议，此次关联交易涉及到额度在董事会审核管理权限内，关系执行董事逃避决议，不组成《发售公司重特大重大资产重组管理条例》要求的重特大重大资产重组，不用递交股东交流会决议，决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所发售公司标准运行引导》、《公司规章》等有关要求；此次买卖事宜合乎公司及全体人员股东的整体利益，不会有危害公司及中小型股东权益的情况，新三板创新层对公司此次买卖事宜情况属实。

特此公告。

岭南绿色生态文旅产业股份有限公司公司

董事会

二〇二一年三月六日

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