第一章 通则

第一条为了更好地进一步标准******企业（下称“母公司”）的合同管理，合理预防和操纵合同风险，融合企业具体情况，制定本方法。

第二条本方法适用母公司以及所管理方法的各分子结构企业。

劳动合同书的管理方法依照母公司人力资源管理管理中心的相关要求实行。

公司与金融企业签署的股权融资类合同书依照环保技术企业财务监管管理中心相关要求实行。

第二章 合同管理重要步骤

第三章 合同书的归类

第三条依据合同类型及涉及到额度不一样，对合同书开展以下归类：

（一）重特大合同书

本方法所称重特大合同书就是指各企业签署的以下合同书：新项目筹备期内费用预算每笔额度超出五十万元（含）之上、企业一切正常经营期内费用预算额度在三十万元（含）之上的工程建筑工程施工合同、房屋装修合同、土建工程维修合同、机器设备购置及安装合同等。

（二）非重特大合同书

本方法所指非重特大合同书就是指合同类别或额度没有重特大合同书范畴以内，包含但不限于产品买卖协议、机器设备买卖协议、技术性服务协议、小额贷款基本建设项目工程施工合同等。

第四章合同管理组织架构及岗位职责

第四条合同管理的组织架构及人员配备：

（一）母公司合同审查联合会：由母公司首席总裁、高级副总裁，法律事务部、会计、财务审计、综合性部门有关责任人构成。

（二）分公司合同审查领导组：由公开招标领导组有关工作人员、子公司法务及其聘请权威专家构成。

（三）承办部门：即明确提出要求的工程项目、技术性、购置等有关部门。

（四）综合性部门：指母公司综合性管理处和分公司综合性部门。

第五条合同管理组织架构的岗位职责：

（一）母公司合同审查联合会的工作职责：

1.母公司只承担重特大合同书的法律事务部审核，非重特大合同书由分公司自主审核签署。

2.母公司法律事务部对重特大合同书给与风险管控。

3.母公司会计、财务审计部门对重特大合同书支付占比、支付方式等有建议权。

4.母公司合同审查联合会对重特大合同书开展审核，审核应在三天内进行。

5.综合性部门留档备查簿。

（二）分公司合同审查领导组的工作职责：

1.承担非重特大合同书的审核。

2.承担重特大合同书中的品质技术性、机器设备特性、交货期、付款条件等条文的审核。

3.将审核通过重特大合同书并汇报母公司合同审查联合会开展审核。

4.采取母公司法律事务部的建议，依据具体情况酌情处理母公司会计、财务审计部门的提议，签署重特大合同书。

（三）承办部门的工作职责：

1.承担合同书的拟定、签署、变动和执行等相关事项。

2.承担机构合同审查领导组审批合同书。

3.承担合同签订后的实行，立即处理履行合同中的难题；针对重大问题应立即通告法律事务部、会计等有关部门，并采用积极主动对策，维护保养本企业的合法权利。

4.开展履行合同状况的追踪纪录。

（四）综合性部门工作职责：分公司综合性部门承担监管定期检查妥当管理方法合同章、合同编号、合同台账和档案资料等；母公司综合性部门承担合同书档案资料和账表的统筹管理，在合同管理层面明确提出综合性考评意见。

第五章合同书的拟定和核查

第八条 合同书承办部门承担合同书拟定工作中。合同书承办企业应依据开拓市场的详细情况积极争得合同书的拟定权。如己方归属于买家的，正常情况下应用己方合同书。

每一份合同签订的条文时要尤其承诺：

1.假如己方工作人员向招标方贿赂，一经查证，己方同意接纳招标方扣除2-10倍贿赂金额的合同违约责任，甚至移交司法部门解决。

2.彼此明确的送到详细地址和电子邮件应用领域包含彼此非诉时各种通告、协议书等文档及其就合同书产生纠纷案件时有关文档和裁判文书的送到，只需己方按另一方出示的裁判文书的送到详细地址开展邮递，即视作接到。

3.正常情况下筹备环节承诺异议处理方法为本地人民检察院。

第九条合同审查程序流程

（一）重特大合同审查步骤：

承办部门将合同审查领导组决议根据的合同书在钉钉打卡半年报母公司合同审查联合会审核，母公司综合性部门催促合同审查联合会在三天内进行审核，递交承办部门签署合同书。

（二）非重特大合同审查步骤：（详见附件2）

第六章 合同书的签署及受权

第十条 各承办部门签署合同书，应由法人代表签署或由其开展受权签署；受权签署分成按时受权（一年一受权）和重点受权（一事一受权），受权签署人不可超过受权限期或受权范畴对外开放签署合同书。

按时受权为受权其在一个运营本年度内签署一些类型合同书及一些信用额度范畴内的合同书，根据书面形式委托授权书确立其受权经营范围及限期。

重点受权仅对某实际事宜对某特殊人开展独特受权，在事宜完毕后受权及停止，根据书面形式委托授权书确立其受权经营范围及限期。（委托授权书见配件1）

第十一条 各承办企业对外开放签合同，合同书多方均应盖上公司章或合同章。合同书经签署人签署并由印章管理工作人员标出序号后才可盖上图章。另外，备案合同书印章管理账表备查簿。

第十二条别的实际规定：

（一）合同范本为好几页（含）之上的，务必加盖骑缝章。

（二）合同书的开始或是结尾，应标明合同书的签署日期。

（三）合同书中务必确立收货地址及电子器件邮箱号码。

（四）如与普通合伙人签合同，务必附另一方身份证件影印件（按手印）并标明此件与正本一致；如与法人单位签合同，务必附法人单位企业营业执照一式两份本、税务登记证、税务登记盖上公司章的影印件，并标明此件与正本一致。

（五）《廉洁协议》务必做为合同书的配件开展签署，在其中《廉洁协议》最少包括下列条文內容：

1.反映“假如己方工作人员向招标方工作人员贿赂，一经查证，己方同意接纳招标方扣除2-10倍贿赂金额的合同违约责任，甚至移交司法部门解决”內容。

2.“在双方签署履行合同期内如承包方工作人员第一时间检举招标方工作人员贪污受贿，则招标方给承包方2-10倍的贪污受贿金额。如招标方工作人员第一时间检举承包方贿赂则招标方从承包方余款中扣减2-10倍的贿赂金额，双方以谁先检举谁获益，原来合同书仍然合理的标准实行”。

3.“对第一时间检举的招标方工作人员不依法追究所违犯的企业要求，其违法所得企业给与合法”等內容。

4.投诉电话：*******，检举电子邮箱：*****.com。

第七章 合同书的变动和消除

第十三条变动或终止合同，须由履行合同企业提意见（或申请办理）汇报，并特定专职人员申请办理，原合同书主办方、经办人员承办。

第八章合同的效力

第十四条 合同生效后，由合同书承办企业承担合同的效力。合同书承办企业应在钉钉打卡中建立完善的履行合同追踪控制模块，对履行合同中发生的难题具有预警信息功效，做到立即处理解决难题的目地。

第十五条 合同履行全过程中产生纠纷案件的，合同书承办部门理应按照我国有关法律法规、政策法规要求，在要求时效性内与另一方被告方商议。合同纠纷案经协商一致的，合同书彼此理应签署书面形式协议书；合同纠纷案经商议没法处理的，应立即通告法律事务部，依照合同书承诺的起诉或仲裁流程处理。

第九章合同书材料的管理方法

第十六条 合同书签署并盖上图章后，合同书承办部门应立即将合同书原件正本（一份）报母公司综合性部门归档，并由母公司综合性部门将正本PDF报母公司会计、财务审计部门开展办理备案。履行合同结束，合同书承办部门应立即梳理所有合同书档案资料，转交本企业综合性部门，由其依照档案保管要求统一存档管理方法。

第十七条 合同书承办部门、综合性部门应商议明确合同书材料的储存限期。凡与生产制造、运营有关的关键合同书及材料，正常情况下应保存起来。

第十八条 各企业对外开放签署的合同书应统一序号备案，加载合同管理台账。（《合同管理账表》见配件4）

第十九条合同书按特性分成以下类型，相对应序号的类型编码为：

1．勘察、设计方案、科学研究合同书－D；

2．资询、监理合同－S；

3．建工工程项目工程施工合同－C；

4．材料采购及贮运合同书－M；

5．机器设备购置及贮运合同书－E；

6．办公室设备供货合同－O；

7. 买卖合同－X；

8. 其他合同书－P。

合同编号文件格式：HBKJ-******/***－**

HBKJ *********－**

环保技术 公司名称 国号 归类 编号 子合同书

公司名称 ：现对集团旗下各部门、分公司开展编号以下：

环保技术公司代码表

国号 ：取公年国号。如：2019年为2019，这般推导。

归类 ：按第二十条要求的类型及编码开展编号。

编号 ：合同书序号，应持续序号。如：1，2，3…。

子合同书 ：因改动、填补而继承出去的子合同书序号。如：－1，－2，－3…。

合同编号：依据合同书标底所说的新项目內容，由各企业综合性部门依据合同编号纪录统一序号，统一管理方法。

第十章合同管理的监督管理

第二十条各企业应按一季度向母公司综合性部门申报本企业合同台账。

第二十一条 母公司综合性部门应半年机构对各企业合同签订及执行状况作出评定。（《合同管理查验汇报总结》见配件3）

对于评定中发觉的难题和不够，由合同书承办企业取出整改方案和对策，母公司综合性部门承担督查贯彻落实，并向合同审查联合会报告。

第十一章合同管理的违反规定考评

第二十二条合同书承办企业在业务流程产生时未严苛依照本管理条例承诺签合同的，视剧情考评承办企业负责人1000-3000元/次。

第二十三条合同书承办企业在合同书审批全过程中没有尽到到审批义务造成履行合同全过程中造成很大异议对己方产生不好不良影响导致损害的，考评义务阶段责任人导致财产损失的20%-35%，连责本企业第一责任人全年度业绩考核及奖励金。

第二十四条合同书承办企业未依照本方法第五章第八条、第六章內容及其标准合同范本或文件格式合同范本开展合同签订的，视剧情考评承办企业负责人3000元-5000元/次，连责本企业第一责任人全年度业绩考核及奖励金。

第二十五条别的没有尽到条文详细母公司《奖惩管理办法》。

第十二章附录

第二十六条本方法自公布之日起实施。

第二十七条本方法由母公司合同审查联合会承担表述。

配件：1.委托授权书

2.合同审批表

3.合同管理查验汇报总结

4.合同管理账表

配件1

委托授权书

我企业 ，现受权 （身份证号： ） 承担 合同书的 ，并且以本企业为名解决与合同规定相关的事宜。

法人代表(盖上私章)：

被授权人：

受权限期：自 年 月 日至 年 月 日

本授权证书自授权人确定之日起起效。

公司名称（盖上公司章）：

時间：

配件2

合同审批表

备注名称：母公司对重特大合同书的审批程序在钉钉打卡里反映，请打印出有关审核表。

配件3

合同管理查验汇报总结

配件4

合同管理账表

检举/意见反馈

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