债卷编码：143303 债卷通称：17北方地区02

股票号：600111 个股通称：北方地区稀土 序号：2021—009

中国北方稀土（集团公司）新科技股份有限公司公司

有关与关联企业内蒙古自治区攀钢钢联股份有限公司公司

签署《稀土精矿供货合同书》的公示

本公司及股东会全体人员确保公示內容不会有虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对公示內容的真正、精确和详细担负某些及法律责任。

关键內容提醒：

●关联交易內容：中国北方稀土（集团公司）新科技股份有限公司公司（下称公司）此次与关联企业内蒙古自治区攀钢钢联股份有限公司公司（下称包钢股份）签署《稀土精矿供货合同书》，稀土精矿价钱拟自2021年1月1日起调节为未税16269元/吨（干量，REO=51%），REO每调整1%，未税价钱调整319元/吨（干量），稀土精矿2021年买卖总产量不超过18万吨级（干量，折REO=50%），2021年该项平时关联交易总额预估不超过rmb33亿人民币（价税合计）。彼此承诺，每个季度可依据稀土销售市场产品报价起伏状况商议调节稀土精矿成交价，如遇稀土销售市场产品报价产生很大起伏，稀土精矿成交价随着波动。一个季度内稀土销售市场产品报价稳定，稀土精矿成交价不做调节。如稀土精矿关联交易调价，相对调节稀土精矿关联交易总额。

●本提案尚要递交公司股东会决议准许。

一、此次签署《稀土精矿供货合同书》的基本情况

经公司2016年度股东会决议准许，公司与关联企业内蒙古自治区攀钢钢联股份有限公司公司（下称包钢股份）自2017年起开展稀土精矿购置平时关联交易。经公司2019年度股东会决议准许，彼此依据那时候价格行情等要素再次签署了《稀土精矿供货合同书》，明确自2020年1月1日起稀土精矿成交价为未税1260零元/吨（干量，

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REO=51%），REO每调整1%，未税价钱调整217元/吨（干量），2020年稀土精矿成交量为11.99万吨级，买卖总额为19.14亿人民币（价税合计），未超过预估额度。

2020年，伴随着中国新冠肺炎肺炎疫情获得合理操纵，新能源技术、新型材料等领域迅猛发展，总产量控制计划的严格遵守及其稀土领域一系列整治各项政策的颁布和执行，稀土领域纪律持续标准，销售市场身心健康稳定发展趋势，关键轻稀土商品价格行情不断上涨。鉴于此，依据稀土销售市场产品报价状况，在综合性考虑到炭酸稀土价格行情，扣减炭酸稀土产品成本及领域正常利润，另外考虑到生产加工成品率及稀土精矿质量规定等要素基本上，经公司与包钢股份商议，稀土精矿价钱拟自2021年1月1日起调节为未税16269元/吨（干量，REO=51%），REO每调整1%，未税价钱调整319元/吨（干量），稀土精矿2021年买卖总产量不超过18万吨级（干量，折REO=50%），2021年该项平时关联交易总额预估不超过rmb33亿人民币（价税合计）。彼此承诺，每个季度可依据稀土销售市场产品报价起伏状况商议调节稀土精矿成交价，如遇稀土销售市场产品报价产生很大起伏，稀土精矿成交价随着波动。一个季度内稀土销售市场产品报价稳定，稀土精矿成交价不做调节。如稀土精矿关联交易调价，相对调节稀土精矿关联交易总额。

公司将依据上述调节事宜与包钢股份签署《稀土精矿供货合同书》，并依照新签署的合同书实行稀土精矿关联交易。彼此确定，自2021年1月1日至公司股东会决议根据本提案期内的稀土精矿关联交易，可用此次新签署的《稀土精矿供货合同书》。

二、关联企业详细介绍

关联企业名字：内蒙古自治区攀钢钢联股份有限公司公司

法人代表：刘振刚

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注册资金：455.85亿人民币rmb

居所：内蒙古通辽市昆区河东区工业园区

业务范围：生产制造、市场销售：轻金属以及延压生产加工商品、冶金设备、机器设备及零配件，焦碳及焦化厂副产物（化工厂）生产制造和市场销售、冶金工业的项目投资、轻金属冶炼厂、工业级氧、工业级氮、工业生产氢、纯氩、空气压缩、蒸气、大城市液化气运营、钢材商品购置、耐火保温材料转让技术和工程施工服务项目、废旧金属生产加工、购置和市场销售、钢材生产制造技术服务、特有管理方法技术性（炼铁高炉无料钟转窑面料器等）、电气设备的工程施工、维护保养和维修及其电力技术服务项目，铁路货运及铁路设备的安裝、维修和维护保养；测量设备的生产制造、安裝、维护保养与计量检定；工业控制系统电子计算机电脑编程、安裝与调节；无损检测技术；工业化用水；仓储物流（没有危险物品）；国际贸易，铜矿有色金属冶炼，厂房、机械租赁；稀土精矿生产加工、萤石矿生产加工、铌精矿生产加工、硫精矿生产加工；稀有金属、有色金属、铁矿砂（铁精矿）、煤碳、焦碳的貿易。

关键财务指标分析（源于公布公布数据信息）： 企业：亿人民币

2020年9月30日 2019年12月31日

资产总额 1433.24 1470.87

属于发售公司公司股东的资产总额 528.61 527.08

2020年1-9月 2019年度

主营业务收入 433.87 633.97

属于发售公司公司股东的纯利润 1.67 6.68

关联方交易：包钢股份是公司大股东攀钢（集团公司）公司的控投子公司，攀钢（集团公司）公司拥有其55.02%股份，为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项要求的关系法定代表人。

包钢股份生产运营一切正常，具有企业创新能力，不会有履行合同风险性。

三、关联交易执行的决议程序流程

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公司第七届股东会第二十五次大会决议根据了《有关与关联企业内蒙古自治区攀钢钢联股份有限公司公司签署的提案》，6名关系执行董事李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成逃避了对该提案的决议，其他6名非关系执行董事以6票愿意、0票抵制、0票放弃的决议結果根据了该提案。本提案尚要递交公司股东会决议准许，关系公司股东将逃避决议。

公司董事对于此事开展了事先认同并发布了单独建议，愿意公司与包钢股份签署《稀土精矿供货合同书》，并依照合同书承诺实行稀土精矿平时关联交易。股东会审计委员会对于此事开展了审批并发布了建议，愿意公司与包钢股份签署《稀土精矿供货合同书》，并依照合同书承诺实行稀土精矿平时关联交易。

四、关联交易的重要性及对公司的危害

公司向包钢股份购置稀土精矿，是达到公司生产运营所需原材料要求的必需确保，可以推进提高公司稀土原材料資源保有量，为公司稳步发展做大稀土新型功能材料及中下游运用产业链出示原材料适用，合乎公司及公司股东共同利益。

五、备查簿文档

（一）北方地区稀土第七届股东会第二十五次会议决议；

（二）北方地区稀土第七届职工监事第二十二次会议决议；

（三）北方地区稀土董事有关公司第七届股东会第二十五次大会有关事宜的事先认同及单独建议；

（四）北方地区稀土股东会审计委员会有关公司与包钢股份签署《稀土精矿供货合同书》的书面形式建议；

（五）《稀土精矿供货合同书》。

特此公告

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中国北方稀土（集团公司）新科技股份有限公司公司

董 事 会

2021年3月8日

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